Новости
Документация по гражданской обороне для организаций ВПК
Проверки МЧС организаций, входящих в ВПК РФ по вопросам соблюдения требований гражданской обороны (ГО).
Уголовная ответственность за нарушения требований антитеррористического законодательства
Основные требования законодательства в области антитеррористической защищенности объектов разного типа, расположенны ...
Отзывы
Блог
Обучение по охране труда Постановление 2464
Скачать постановление Правительства 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"
Статьи
Учебные тренировки по эвакуации персонала и посетителей
Особенности планирования, проведения и порядок проведения тренировок по эвакуации персонала и посетителей мест с мас ...
Отчетность в Росфинмониторинг по 115 ФЗ
Какие организации обязаны подавать отчетность в Росфинмониторинг о проведении финансового мониторинга расчетного счета юридического лица.
Законодательным основанием для проведения финансового мониторинга является Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также постановление Правительства РФ от 27.01.2014 №58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы", которым опеределено, что постановку на учет в Росфинмониторинг проходят:
-
Компании, занимающиеся лизинговой деятельностью;
-
Компании - операторы по приему платежей;
-
Компании и/или ИП, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-
Комании, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
Требования законодательства распространяются как на юридические, так и на физические лица.
Подавать отчетность в Росфинмониторинг необходимо юридическим лицам, когда сумма операции (движения) по расчетному счету превышает сумму в 600 000 руб.
Отчетности и учету в рамках финансового мониторинга и финансового контроля подлежат операции по поступлению оплат или по произведенным отгрузкам или оказанным услугам.
В виду особенностей программного обеспечения и методов подачи отчетности о финансовом мониторинге, руководителю организации целесообразно обратиться за консультацией о постановке на учет в Росфинмониторинге, регистрации личного кабинета, состава отчетности в специализированную организацию, профессионально занимающуюся сопровождением проведения финансового мониторинга и финансового контроля.
Консалтинговые услуги по организации финмониторинга юридического лица и подаче отчетности по финансовому мониторингу расчетного счета в Росфинмониторинг.