Центр охраны труда и правового информирования
Центр охраны труда и правового информирования
Разделы сайта Каталог

Новости

14 апреля 2025

Как пройти дистанционное обучение по рабочей специальности 

Какие рабочие специальности можно освоить и получить удостоверение установленного образца с помощью онлайн образования.

9 апреля 2025

Устранение нарушений ГО и ЧС по итогам проверки МЧС

Экспертные услуги по устранению нарушений ГО и ЧС  в организациях по итогам проведения проверок МЧС

Отзывы

СтройСпецМонтаж
Отзыв:    Мы обратились в ЦОТИПИ с конкретной задачей, при входе на объект строительства, требовалось предоставить «с ...
Ответ:  Андрей Леонидович,  ваш отзыв будет очень полезен, для развития нашего центра! Желаем вам, постоянного увеличения ...
подробнее

Блог

24 ноября 2024

Обучение по охране труда Постановление 2464

Скачать постановление Правительства 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"

Статьи

19 мая 2025

Категорирование помещений по пожарной безопасности

Что такое категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности, как правильно её определить в соотве ...

Отчетность в Росфинмониторинг по 115 ФЗ

 

Какие организации обязаны подавать отчетность в Росфинмониторинг о проведении финансового мониторинга расчетного счета юридического лица.

Законодательным основанием для проведения финансового мониторинга является Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также постановление Правительства РФ от 27.01.2014 №58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы", которым опеределено, что постановку на учет в Росфинмониторинг проходят:

  • Компании, занимающиеся лизинговой деятельностью;

  • Компании - операторы по приему платежей;

  • Компании и/или ИП, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

  • Комании, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.

 

Требования законодательства распространяются как на юридические, так и на физические лица.

 

Подавать отчетность в Росфинмониторинг необходимо юридическим лицам, когда сумма операции (движения) по расчетному счету превышает сумму в 600 000 руб.

Отчетности и учету в рамках финансового мониторинга и финансового контроля подлежат операции по поступлению оплат или по произведенным отгрузкам или оказанным услугам.

В виду особенностей программного обеспечения и методов подачи отчетности о финансовом мониторинге, руководителю организации целесообразно обратиться за консультацией о постановке на учет в Росфинмониторинге, регистрации личного кабинета, состава отчетности в специализированную организацию, профессионально занимающуюся сопровождением проведения финансового мониторинга и финансового контроля.

Консалтинговые услуги по организации финмониторинга юридического лица и подаче отчетности по финансовому мониторингу расчетного счета в Росфинмониторинг.

 

 

 

 

Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных.
Подробнее вы можете ознакомиться на странице политика обработки персональных данных